Assemblea ordinaria dei Soci

L' Assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili, oltre che i punti previsti all'ordine del giorno previsto. Su tutti i punti i soci, che possono partecipare secondo le disposizioni di Statuto, possono esprimere il loro voto in modo paritario  secondo il principio "una testa, un voto".

La prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2023, e in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2023, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell’esercizio 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 4 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
3. Compenso Amministratori: informativa.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2022.
6. Delibera di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031.
7. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.