ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2024

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale in Corporeno di Cento (FE), via Statale, n. 39, ed in seconda convocazione per il giorno:

GIOVEDÌ 09 MAGGIO 2024 – ORE 17:00

Accoglienza e benvenuto partecipanti dalle ore 17:00 alle 17:45.

ORDINE DEL GIORNO 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio.
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d’esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l’utile 2023 per un importo di € 3.632.765,65, ai sensi dall’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.
3. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
4. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche.
6. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

Per agevolare le procedure di accredito dei partecipanti, invitiamo i nostri Soci a presentarsi, il giorno dell'assemblea, con l'avviso di convocazione.